纽约南区美国检察官已对Crypto Capital高管Oz Yosef提出三项刑事指控。
Cointelegraph在10月23日提交的法院文件中证实，奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）已被美国当局以串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务的罪名起诉。
该文件似乎证实了加密货币交易所Bitfinex的指控，Bitfinex在最近的一份声明中试图将自己确立为有关其前付款处理方Crypto Capital的欺诈行为的受害者。
4月25日，纽约总检察长办公室指控Bitfinex损失了8.5亿美元，并随后利用其附属的稳定币运营商Tether的资金来弥补这一缺口。Bitfinex声称，Crypto Capital将公司的资金分散到了多个国家的多个银行账户中，这使其难以使用。
Bitfinex解释说，总部位于巴拿马的付款处理商多年来一直为Bitfinex处理资金，并代表Bitfinex处理资金，并且Bitfinex依靠其代表，包括高管Oz Yosef的陈述，最终证明存在误导。该交易所声称：“在这些虚假陈述中，Crypto Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证Crypto Capital能够处理Bitfinex的交易。”
Bitfinex先前声称，关于Crypto Capital根据Bitfinex或其客户的要求洗钱非法资金的任何指控都是“绝对错误的”。
Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌洗钱和涉嫌参与国际贩毒集团于10月24日被波兰当局逮捕。Lee被检察官办公室在弗罗茨瓦夫发布的欧洲逮捕令上拘留。据报道，他被捕与波兰司法部先前缴获的3.5亿美元有关。
来源:Cointelegraph
