本文来源：银行联合信息网
据报道，截至2019年6月末，中国银保监会的最新家底为：
银行业金融机构法人4597家：国有大型商业银行6家、股份制商业银行12家、村镇银行1622家、农村商业银行1423家，农村信用社782家、企业集团财务公司254家、城市商业银行134家、金融租赁公司70家、信托公司68家、农村资金互助社45家、外资法人银行41家、农村合作银行30家、汽车金融公司25家、消费金融公司24家。
外国及港澳台银行分行116家。
保险机构236家：保险集团（控股）公司12家、出口信用保险公司1家、财险公司87家、寿险公司81家、养老保险公司8家、健康险公司7家、再保险公司11家、资产管理公司26家、还有其他公司3家（农村保险互助社）。
保险专业中介机构2652家：保险中介集团5家、保险专业代理公司1769家、保险经纪公司497家、保险公估公司381家。
具体到4597家银行业金融机构构成如下：
国有大型商业银行6家：工、建、农、中、交、邮储。
信托68家：信托完整名单如下表格所示。请注意接下来所有名单中的公司名称均为简称，比如"渤海国际信托股份有限公司"简写为“渤海”。
消费金融公司24家：中银、捷信、华融、北银、兴业、中邮、湖北、苏宁、盛银、海尔、晋商、招联、锦程、杭银、马上、长银、长银五八、包银、中原、幸福、哈银、尚诚、金美信和中信。
汽车金融公司25家：北京现代、大众、东风标致雪铁龙、东风日产、丰田、福特、华晨东亚、瑞福德、上海东正、上汽通用、沃尔沃、奇瑞徽银、宝马、梅赛德斯-奔驰、广汽汇理、三一、一汽、山东豪沃、比亚迪、菲亚特克莱斯勒、吉致、华泰、天津长城滨银、裕隆、长安。
货币经纪公司5家：上海国际货币经纪有限责任公司、上海国利货币经纪有限公司、中诚宝捷思货币经纪有限公司、平安利顺国际货币经纪有限责任公司、天津信唐货币经纪有限责任公司。
其他金融机构18家：中国信托业保障基金有限责任公司、建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、交银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、中国信托登记有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、汇达资产托管有限责任公司、中国外汇交易中心、上海黄金交易所、山东省城市商业银行合作联盟有限公司、建信养老金管理有限责任公司。
全国性股份行12家：中信、光大、招商、浦发、民生、华夏、平安、兴业、广发、渤海、浙商、恒丰。
金融资产管理公司4家：华融、长城、东方、信达。
开发性金融机构1家：国家开发银行。
住房储蓄银行1家：中德住房储蓄银行。
政策性银行2家：中国进出口银行、中国农业发展银行。
民营银行17家：深圳微众、杭州网商、天津金城、上海华瑞、温州民商、长沙三湘、重庆富民、成都新网、北京中关村、长春亿联、武汉众邦、福州华通、威海蓝海、南京苏宁、梅州客商、合肥新安、沈阳振兴。
财务公司254家：
城商行134家：
金融租赁70家：
农村资金互助社45家：
村镇银行1622家：
贷款公司13家：天津市静海区兴农贷款有限责任公司、天津市宝坻区兴农贷款有限责任公司、天津市宝坻区兴农贷款有限责任公司、天津市蓟州区兴农贷款有限责任公司、天津市宁河区兴农贷款有限责任公司、天津市武清区兴农贷款有限责任公司、吉林德惠长银贷款公司、开化通济贷款有限责任公司、湖北咸宁赤壁花旗贷款有限责任公司、湖北荆州公安花旗贷款有限责任公司、重庆北碚花旗贷款有限责任公司、四川平武富民贷款有限责任公司、四川仪陇惠民贷款有限责任公司、大连瓦房店花旗贷款有限责任公司。
外资法人银行41家：
农村合作银行30家：甘肃榆中农村合作银行、陇南武都农村合作银行、甘肃宁县农村合作银行、天水麦积农村合作银行、天水秦州农村合作银行、广西百色右江农村合作银行、广西桂林漓江农村合作银行、广西贺州桂东农村合作银行、广西来宾桂中农村合作银行、广西荔浦农村合作银行、广西灵川农村合作银行、广西柳城农村合作银行、广西柳江农村合作银行、广西平果农村合作银行、广西全州农村合作银行、广西象州农村合作银行、广西宜州农村合作银行、广西永福农村合作银行、广西平乐农村合作银行、广西兴安农村合作银行、广西阳朔农村合作银行、石家庄汇融农村合作银行、二连浩特农村合作银行、通辽奈曼农村合作银行、锡林浩特农村合作银行、陕西富县农村合作银行、陕西吴起农村合作银行、新疆石河子农村合作银行、昆明官渡农村合作银行、浙江绍兴恒信农村合作银行。
农商行1423家：
农村信用社782家：
课程背景
截至2018年末我国债券市场存量规模已达86万亿元人民币，将近A股总市值的两倍；同时，2018年至今，中国信用债市场违约金额已接近3000亿元。违约债券快速增多，一边是忧心忡忡的“债主”，一边则是虎视眈眈的猎食者（有资金月赚400%）。这是“破刚兑时代”投后管理的挑战，也是“垃圾债”投资的机遇！
在此背景下，启金智库在北京举办“债券违约预警、财务舞弊识别及违约后的化解处置、债务重整、投资机会和案例解析专题培训”，我们为大家请到4位来自“券商投研视角+AMC处置视角+律师法律视角+基金投资视角”的行业资深人士主讲和案例分享。
01
第一讲 投研视角下信用债违约案例梳理分析及债券暴雷与反财务舞弊的N种套路
（时间：11月02日上午9:00-12:00）
主讲嘉宾：知名证券公司固定收益研究团队资深人士，上交所特聘讲师，曾任职于美国某对冲基金（困境债券策略）、国内某知名评级公司，期间曾参与多单违约项目处置，具备较为丰富的债券防雷与反舞弊经验。
一、信用债违约案例梳理&违约实证型信用分析框架
（一）从行业视角看违约
（二）从公司性质看违约
（三）基于违约实证型的信用分析及归纳总结
（四）各年度违约事件概览及原因总结
（五）导致违约的前五大因素深度剖析
二、信用债违约预警之——信用研究视角下反财务舞弊的N种套路
（一）全部财务舞弊、公司治理问题的特性和频次
（二）国企与民企违约的实证性差异
（三）中介机构众生相、前提观点与三张表的特性
（四）财务舞弊类型与识别初阶
（五）报表类型背后：合并报表与母公司报表、季度报表与年度报表
（六）资产端：资产表现视角、资产变现价值视角
（七）负债端：负债结构视角、负债期限视角
（八）权益端：控制权视角、权益稳定性视角
（九）利润表：粉饰识别视角、盈利质量视角
（十）现金流量表：八型人格视角
（十一）财务舞弊的违法成本与高发因素
（十二）表外因素汇总与总结
02
第二讲 AMC视角下违约债券的暴露趋势、风险防范、投资机会、风险化解及其债务重整、资产重组、债转股实务
（时间：11月02日下午13:30-16:30）
主讲嘉宾：知名AMC公司资深人士，牵头负责多个违约债券处置、债转股、上市公司破产重整等项目。
一、债券市场风险暴露趋势及应对策略
（一）债券违约频发对实体经济的影响及对金融机构的风险传导
（二）债券市场中的风险的识别、风险成因及风险暴露
1.内因及案例
2.外因及案例
二、违约债券的投资机会及案例分析
（一）债券的交易性机会与策略分析
（二）案例：国企、民企的债券交易性机会把握
三、违约债券的风险化解：重组、重整、重构实务及案例精讲
（一）国企债券违约事件的妥善化解，采取债转股方式化解风险案例
（二）民企债券违约事件的重整安排，通过债务重组、资产重组等综合手段化解风险案例
问题交流及资源交流会
（时间：11月02日下午16:30-18:00）
主持人：姜何先生，历任美国证券公司执行董事及亚太区总裁，投资银行合伙人，资产管理公司合伙人，基金策划人与管理人。目前担任多家商业银行特殊资产外部顾问，同时也是多家大型资产管理公司的外聘投资决策委员会成员。
一、主持人主题发言：国外垃圾债券投资发展及其对国内的经验借鉴
二、参会嘉宾交流互动
1.光速破冰
2.重点模式案例分享、疑惑问题提出
3.现场支招
03
第三讲 法律视角的债券违约处置实务及案例解析
（时间：11月03日上午9:00-12:00）
主讲嘉宾：知名律所资深律师。先后就读于华东政法大学、复旦大学，曾就职于君泽君律师事务所、德邦创新资本、金杜律师事务所，主要从事资产管理、信托、保险等领域，具体涉及基金、券商、期货、私募，信托、保险资管等方面。已参与处理多家金融机构持有债券的违约债券风险处置。
一、债券违约的形式及细节
（一）期满违约
（二）提前到期违约
（三）持有人大会决议到期，发行人逾期兑付违约
二、违约债处置的非诉方式
（一）协商延期兑付
（二）担保方代为兑付
（三）不良资产处置
（四）破产重整
三、违约债处置的诉讼方式
（一）主管与管辖
1、主管问题-诉讼还是仲裁
（1） 《募集说明书》中的陷阱
（2）以案说法-不同地区法院的判决
（3）仲裁程序及其注意事项-以上海、深圳为例
2、管辖问题-在哪个法院起诉
（1）地域管辖
（2）级别管辖
（3）滥用管辖权异议的应对措施
3、诉讼与仲裁优劣比较
（1）财产保全
（2）执行程序
（3）保密性
（二）诉讼、仲裁的准备阶段
1、证据的收集
（1）一般违约债的证据
（2）质押式回购纠纷的证据
（3）取证的主要途径
2、证据的组织、处理
（三）诉讼、仲裁的审理阶段
1、基础法律关系
2、违约责任及其认定标准
3、诉讼、仲裁的请求
4、违约债的担保
（1）担保无效的风险
1.1 担保无效的情况
1.2 司法实践中关于担保效力的认定
（2）代为办理抵、质押的效力
1.1 受托管理人代办抵、质押的效力
1.2 代办抵、质押的合同及时注意事项
四、违约债案例分析
04
第四讲 资方视角下信用债投资策略、组合管理及高收益债投资配置实务
（时间：11月03日下午13:30-16:30）
主讲嘉宾：知名基金公司（兼具公募和私募）副总经理，中国社科院经济学博士。17年国内金融市场从业经验，曾任中国农业银行金融市场部副处长、处长、副总经理等职务，曾在农行金融市场部负责管理5万亿自营资金，债券投资收益率连续多年排行四大行第一。该基金公司基金管理资产总规模仅3年即达到600多亿元（2019Q1数据），其中公募基金约350亿元、私募资产管理业务260亿元。投研团队凭借其优秀的投资管理能力和风险控制能力，表现优异，被业界广泛认可，团队近三年连续荣获素有基金行业奥斯卡之称的中证报“金牛奖”，成为中国资产管理行业唯一荣获私募金牛奖、公募金牛奖的团队。
一、信用债投资的负债策略
二、信用债投资的组合管理
三、高收益债所处的阶段和作用
四、信用债组合管理和应用
五、资方如何快速读透债券发行说明书及核心条款
六、资方如何运用风险对冲金融工具及策略组合
参会学员
银行、基金、保险、AMC、券商、信托、投资机构、财富管理机构等机构关于债券投资和违约处置相关负责人和骨干参加。报名付费
主办单位： 启金教育
秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、财税、法律、企业的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、科技金融等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间： 2019年11月02日-03日(周六、日)
11月02日【9:00-12:00，13:30-18:00】
11月03日【9:00-12:00，13:30-16:30】
培训地点： 北京市（报名后具体通知）
培训费用：
①标准价：4800元/人。
②VIP权益价：尊享7折优惠价。
（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）
报名方式：
扫描二维码添加课程顾问-郝伟伟（微信）
18201518382（电话微信同号）
▼
· 11月2-3日【北京】：债券违约预警、化解处置、投资策略实务和案例专题培训
· 11月23-24日【北京】：PE股权投资的产业公司选择、估值定价、12种核心权利条款设计、投贷联动、反财务欺诈、投后退出及案例解析实务培训
· 2019年11月16日【上海站】/2019年12月21日【深圳站】：透视—从司法实践看12种私募股权投资股东特殊权利条款
