“民族资产解冻”这个骗局由来已久，近年来这类骗局借助互联网等社交工具，花样也在不断的翻新，成为了以传销诈骗为一体的混合性的犯罪。今年8月，浙江省杭州市公安局临安分局在公安部的指挥下，历经半年侦查，一举打掉了一个以“民族资产解冻”为旗号的特大诈骗团伙，被害人的几乎遍及全国各地。
警方历时半年侦查 端掉特大诈骗团伙
从今年2月开始，在公安部和浙江省公安厅的指挥下，杭州市临安公安局经过缜密侦查，在全国7个省先后组织了三次抓捕，共抓获以方某平为首的犯罪嫌疑人42名，冻结涉案赃款500多万元。
调查发现，被这个诈骗团伙骗取了钱财的群众多达5万多人。仅2018年11月至2019年2月短短三个多月，主要犯罪嫌疑人的资金流水就达4000多万元。
为了蒙蔽被害人，这个团伙还冒用了合法慈善机构的名义。从2017年底开始这个诈骗团伙就开始以“中华爱心基金会”的名义，在全国进行非法敛财。在被诈骗团伙命名为“中华爱心基金会”的微信群里，冒充基金会的会长，对群成员实施诈骗。这也给真正的中华爱心基金会造成了极大的损失。
更为严重的是，诈骗团伙在诈骗钱财的同时，还对被害人进行洗脑教育。诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人方某平在微信群里发出一段录音，方某平不仅要求群里的成员给他转账，而且公然要求群里的成员对抗警方调查。
被害人对骗局深信不疑 拒绝配合调查
今年8月，乐陵警方在抓获案件的主要嫌疑人后，为了扩大取证范围，对当地没有主动报案的被害人进行上门取证，记者跟随他们记录下了取证的过程。
下午2点办案民警来到一位被害人的住处，根据所掌握的信息，这名被害人总共被犯罪嫌疑人诈骗了1万多元报单费。然而无论警方怎么敲门，却始终没有人回应。
民警告诉记者，这位被害人的表现在这起案件中非常典型，犯罪团伙不仅骗走了他们的钱财，还牢牢控制着他们的思想。随后，记者继续跟随办案民警前往其他被害人的家中，然而整整一下午的时间里，没有一位被害人肯配合警方取证。
“能配合警方取证的被害人很少很少，几乎没有。除非是面对面马上碰到了，他走不掉了。”民警还告诉记者，“很多情况下我们去了他们家，想看他看他们的手机，他们就会把手机藏起来或扔掉，摔碎的都有。”
警方介绍说，让被害人公然对抗警方调查的案件并不多见。那么这个团伙究竟是采取了什么样的手段，以至于在团伙被打掉之后，依然有这么多的被害人执迷不悟，作出拒绝配合警方调查的荒唐事。
号称秘密发放扶贫款 交十元可获十万
居住在杭州市临安区的王阿姨，今年68岁，平时在家没事时，喜欢用手机跟家人朋友一起聊天，两年前弟媳妇马某忽然把她拉进了一个名为“中华爱心基金会”的微信群里。就是在这个微信群里，王阿姨一步一步陷入以方某平为首的诈骗团伙所设的骗局里。
王阿姨说，刚进群那几天，他每天都会和群友在群里聊天儿，群里每天也都会有基金会的领导给他们开会讲话，听起来很是正能量。
弟媳妇马某告诉王阿姨，微信群里开会所说的福报，就是他们基金会正在参与的项目，这些项目都是国家秘密发放了一些扶贫款项，特别是还有许多针对他这样老年人的一样的养老款项，而她只需要交10块钱的报单费，就可以获得国家秘密发给他的10万元。
编造离奇故事 虚构巨额财产
这听起来十分的不可思议，但随后马某就给王阿姨展示了几份让他更加瞠目结舌的文件，这些文件上都盖有务院的印章，并且签发机构也包括国务院下属多个政府部委。
而除了这些文件之外，还有基金会总会长的任命书和授权书，证明书上显示方某平为基金会的总会长，而且被授权参与解冻李青山老人等17亿元的海外资产，而其中一位老人的资产就高达6000亿元人民币。
那么这些老人是谁？他们为什么会拥有数额如此巨大的财产呢？诈骗团伙将这些虚构的财产称为“民族资产”，而方某平所说的项目就是帮着国家将这些资产解冻出来。王阿姨起初也觉得这套说辞十分荒唐滑稽。然而加入微信群一段时间以后，他在群里各种人不断的轰炸下，在不知不觉中被洗脑了。在投入了11块钱的报单费后，想着自己或许真的能够获得10万元的回报。
然而一个月的时间到了，王阿姨这部分资金并没有分发到账，弟媳妇马某这时却告诉她，其他会员之前参加的项目资金已经到账了。不过由于这笔钱是国家悄悄分给他们的，为了防止有心人嫉妒，那些拿到资金的人一定要严格保密。
在微信群里自称是会长的方某萍，也在不断的给大家讲同样的内容。没过多久，所谓会长冯某平在群里又推出了新的项目。声称有的项目可以得到500万元，而有的则是可以得到一套房子。
王阿姨虽然没有得到任何回报，但这时的她却如同着了魔，相信自己肯定能得到高额回报。就这样王阿姨陆续参加了几个项目，而续费也从11元一直加到了几千元，直到警方找到王阿姨，她方才如梦初醒。
传销方式加洗脑 成为行骗主要手段
仅仅靠虚构的事实和莫须有的承诺，就让被害人一步步放下警惕，上当受骗。据警方公布的信息显示呢，在一年的时间里，这个团伙就吸收了所谓的会员有5万多人。犯罪协议人采用的主要手段就是传销洗脑。
2019年2月2日，在公安部的部署下，杭州市公安局临安分局作为主侦单位，负责侦办此案。警方很快就摸清了这个团伙的组织结构和团伙成员团伙。该团伙以方某平为首，他自称会长，下设了6个层级。
方某平在群里发布了一套类似传销组织的管理办法，他们给每一个层级都承诺了不同的收益比例，底层的会员最低越往上越高。规定群里每个人都必须努力拉人进来，而拉进来的人越多，级别就越高，所获得的收益承诺也就越高。
在这套机制的刺激下，许多处在底层的会员就利用各种方式拉人头，期望获得更高的收入。正是用这种方式该诈骗团伙在短短一年时间里，就发展会员超过5万多人。
为了取得被害人的信任，方某平冒用中华爱心基金会的名义，并谎称自己是总会长。除此之外，他们还在群里公开展示伪造的批文和文件，许多成员看到这些伪造文件之后都信以为真。
除了自己通过微信群发布虚假信息之外，他和团伙里的成员不停的在群里发布所谓的正能量信息，以这种方式给群成员洗脑。这个团伙从拉人进群到展示假的文件，再到用传销的方式进行洗脑，每一步都有着既定的套路，最终让会员对他深信不疑。
在掌握了确凿的证据后，警方决定对方某平立刻实施抓捕，在见到办案民警时，方某萍表现得异常排斥。因为他说他是中华爱心基金会会长，还是一名副部级的领导，那么像我们这基层的民警就是没有权利去抓他的。
调查资金流向牵出诈骗案中案
称呼他为“猪头”的人却成了“干爸爸”
当警方对方某平的资金流向展开调查的时候发现，他们骗来的钱方某平只花销了几十万元，绝大部分都流向了别处 。原来在方某平的上层还隐藏着另外的犯罪团伙，这是一个诈骗案中案。
警方顺线追查，发现这伙犯罪嫌疑人来自广西凌云，这伙嫌疑人不仅为方某平虚构了“民族资产解冻”的骗局，同时还把方某平诈骗来的赃款绝大部分收入囊中。而方某平其实就是这些上层诈骗分子所说的那个“猪头”。
上层诈骗分子所说的“猪头”就是指容易受骗，有一定的圈子，还能组织团队实施诈骗的人，在他们眼里方某平就是这样一个“猪头”。
为了利用好方某平，这伙人虚构的“民族资产解冻”骗局中不仅有“民族资产解冻委员会”，还有民国老人、海外大员等，都声称手上有上百亿需要解冻的“民族资产”，想找人发放给国内的人民。
在他们冒充的所谓民国老人中，其中有一位按诈骗分子所说的出生日期算竟然有130多岁，而且还专门给方某平打电话，经常和他短信聊天。
”
调查发现，方某平实施诈骗所使用的说辞，也正是来源于此。而让人哭笑不得的是，这些称呼他为“猪头”的人，在方某平这里却成了“干爸爸”。每笔诈骗得来的钱，方某平都要及时孝顺给“干爸爸”们。
警方在调查中还发现，团伙成员把对方某平这类诈骗称为“割猪”。而把方某平当作“猪头”的不止这一个团伙。当一伙人对方某平成功“割猪”之后，就会将他的信息卖给另一个团伙，然后新的团伙又编造一个民国老人或海外大员给方某平打电话，再次“割猪”。
由于方某平非常好骗，而且每次都金额巨大，因此它在此类犯罪团伙中十分抢手，每天方某平都会接到一两百个这类电话。
在多地警方的紧密配合工作下，这条复杂而且完整的犯罪链条终于露出水面。按照专案组统一部署，这一链条中与方某平案有关的犯罪嫌疑人均被抓获。那么，这些所谓的民国老人和海外大员都是些什么人呢？在看守所记者见到其中一位在电话中扮演民国老人的犯罪嫌疑人。
这起案件是近来“民族资产解冻”类诈骗活动的一个典型案例。骗子借助便捷高效的现代通信和金融工具，不断变换手法，翻新花样，打着各种旗号引诱不少群众受骗上当，为此在今年公安部开展的云剑行动中再次将“民族资产解冻”类诈骗犯罪活动列为重点打击之一。
公安机关提醒广大群众，当前我国没有任何“民族资产解冻”类的项目，群众应提高警惕，增强防范意识，避免上当受骗，遭受财产损失。
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