摘要：目前，该案已逮捕23人，冻结涉案资金约350万元，扣押嫌疑人汽车6辆，现处于审查起诉阶段。2019年以来，南宁市公安局将打击传销纳入了扫黑除恶专项斗争的工作中，同部署、同推进，进一步加大对传销案件的攻坚力度。5月5日凌晨，南宁警方精心组织，周密部署，调集550多名警力，充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台，多警种联动合成作战，精确打击，成功侦破“1105”特大传销案。目前警方掌握到，此案涉案金额达2亿余元，涉案人员1000多人。10月14日，南宁警方召开案情通报会，向媒体公布此案情。摸排1000多人锁定传销窝点及人员“查获这伙传销人员，是有一定难度的，主要是资金往来的证据方面，取证有难度，主要成员藏得比较深”南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉说。2018年11月1日，南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现，一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日，经侦支队三大队将该案练调查，并将案件线索转移至邕宁公安分局经侦大队进行侦办，该专案取名代号为“1105”专案。因该案涉案人员众多，涉案金额巨大，接到案件线索后，邕宁警方高度重视，立即抽调分局经侦大队、江湾派出所业务骨干组成专案组，对该案开展侦查工作。在前期摸排中，专案组人员结合传统摸排方式，走访群众、伏击守候，加班加点连续奋战，在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房达500余间，摸排涉嫌传销人员1000余人，最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。在对前期线索进行周密研判后，专案组发现，该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首，该伙人自2015年起，涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录，具有南宁警方以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额，交易特征符合南宁市传销组织运作规律。对此，专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级，采取复式计酬方式核算、分发提成，团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万人民币。 警方连夜伏击果断收网一天端掉60多个窝点抓获100余人在摸清线索后，分局经侦大队紧锣密鼓制定收网行动方案。2019年5月5日凌晨，邕宁警方在上级公安机关的指挥下，组织全分局300多名警力，分成60多个抓捕小组，对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网。行动当天，为了防止嫌疑人提前跑路，专案组安排了民警、辅警连夜伏击守候，密切注意嫌疑人行踪。行动开始后，全体行动人员犹如利刃出鞘，迅速赶往昌泰水立方、仙葫宏桂东昇片区、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕。经行动，共端掉60多个窝点，抓获涉嫌传销人员100余人。 多名狡猾“老总”陆续落网该案收网后，为确保案件调查取证、报捕等后续审理和刑事诉讼工作顺利进行，邕宁分局立即要求专案组开展全力审讯攻坚工作。在后续工作中，专案组人员放弃休息日，加班加点整理收缴的传销资料、手机、电脑等证据材料，全方位收集和固定证据。2019年5月7日，专案组民警将发现，该案一名老总级别人员陈某树的行踪。警方发现，陈某树是只“老狐狸”，其大多时候在幕后电话指挥，利用经正当生意来掩饰，且不与传销人员住同一城区。警方出动警力，在华南城附近的某洗脚城将陈某树抓获，并在陈某树的住处及车上查获涉嫌传销书籍、资料一批。经过一个多月的艰苦审讯和调查取证，摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。经审讯，目前有15名被刑拘的重点犯罪嫌疑人承认参与传销，供述了部分的犯罪事实，并绘制了其所知道的传销组织人员结构图，对其认识的传销组织老总及总管进行指认。据多名犯罪嫌疑人供述，此案传销组织晋升老总级别的基本条件是份额达到600份，下线成员达到29人。目前，该案已逮捕23人，冻结涉案资金约350万元，扣押嫌疑人汽车6辆，现处于审查起诉阶段。10月14日，接受采访的南宁市邕宁区检察院有关人员告诉记者：“1105”专案，是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名，线下拉人头获取分红模式的传销案。该案目前仍处于审查起诉阶段。根据刑法第二百二十四条之规定，对发展下线人数超过30人3个层级以上的犯罪嫌疑人，也就是传销组织中起组织、领导作用的一般老总级别人员，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对发展人数特别巨大，在传销组织中起重要组织、领导作用的犯罪嫌疑人，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。（图文来源于网络，侵权联系删除）